Likuidator yang berusaha memulihkan uang dari dana kekayaan negara Malaysia 1MDB telah menggugat Standard Chartered Bank di Singapura, dengan tuduhan memungkinkan terjadinya penipuan yang menyebabkan kerugian finansial lebih dari $2,7 miliar lebih dari 10 tahun lalu.
Standard Chartered pada hari Selasa mengatakan pihaknya dengan tegas menolak klaim tersebut.
Langkah ini merupakan yang terbaru dalam upaya luas untuk memulihkan uang milik 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang menurut para penyelidik AS sekitar $4,5 miliar telah dicuri antara tahun 2009 dan 2014 dalam skema yang rumit dan mencakup seluruh dunia.
Saham Standard Chartered jatuh pada hari Selasa dan turun 2,7% pada pukul 11.10 GMT, dibandingkan dengan penurunan 0,3% di FTSE 100 London .
Pihak berwenang Malaysia sebelumnya mengatakan masih ada miliaran dolar lagi yang belum diketahui keberadaannya.
Likuidator dari firma jasa keuangan Kroll, yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa mereka berusaha meminta pertanggungjawaban Standard Chartered atas perannya yang diduga memungkinkan terjadinya penipuan terhadap 1MDB.
Tiga perusahaan yang dilikuidasi terkait dengan 1MDB mengatakan Standard Chartered mengizinkan lebih dari 100 transfer antarbank antara tahun 2009 dan 2013 yang membantu menyembunyikan aliran dana yang dicuri.
Mereka juga menuduh bank memilih untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya yang jelas sehubungan dengan transfer dana, sehingga mengakibatkan kerugian, kata likuidator.
"Menurut gugatan ini, transfer tersebut menunjukkan pelanggaran serius dan kegagalan kontrol yang pada akhirnya memungkinkan pencurian dana publik oleh orang-orang yang beroperasi di tingkat tertinggi pemerintah Malaysia selama periode tersebut," kata likuidator.
Standard Chartered mengatakan pihaknya belum menerima dokumen pengajuan hukum.
"Klaim apa pun oleh perusahaan-perusahaan ini tidak berdasar dan Standard Chartered akan dengan tegas membela tuntutan hukum apa pun yang diajukan oleh likuidator," kata Standard Chartered dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Ditambahkan pula bahwa para likuidator sebelumnya telah menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah perusahaan cangkang tanpa bisnis yang sah dan terkait dengan dalang 1MDB dan buronan Low Taek Jho, yang juga dikenal sebagai Jho Low. Low secara konsisten membantah melakukan kesalahan.
Likuidator mengatakan dana yang mengalir melalui rekening Standard Chartered termasuk transfer ke rekening bank pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang menjalani hukuman penjara enam tahun setelah dinyatakan bersalah atas korupsi terkait 1MDB.
Pemindahan dana tersebut juga melibatkan pembayaran bisnis dan pembelian perhiasan dan barang-barang mewah untuk istri dan anak tiri Najib, kata likuidator.
Najib dan anggota keluarganya secara konsisten membantah melakukan kesalahan.
Dewan 1MDB menyambut baik langkah likuidator yang ditunjuk pengadilan.
"Rakyat Malaysia adalah korban sesungguhnya dari penipuan global ini, dan semua pihak bertekad untuk meminta pertanggungjawaban dari setiap fasilitator - termasuk lembaga keuangan yang gagal dalam tugas paling mendasar mereka berupa kewaspadaan dan tanggung jawab," kata seorang juru bicara dewan.
Setidaknya enam negara, termasuk Singapura dan Swiss, telah meluncurkan penyelidikan terhadap transaksi 1MDB dalam penyelidikan global yang telah melibatkan pejabat perbankan dan pejabat tinggi di seluruh dunia, termasuk Najib dan para eksekutif dari bank AS Goldman Sachs.
Malaysia mengatakan tahun lalu telah memulihkan total 29 miliar ringgit ($6,92 miliar) dalam aset 1MDB antara tahun 2019 dan Februari 2024.
Pada tahun 2016, bank sentral Singapura mengenakan denda sebesar S$5,2 juta pada unit lokal Standard Chartered karena pelanggaran pencucian uang terkait dengan skandal 1MDB.
Otoritas Moneter Singapura mengatakan penyelidikannya terhadap Standard Chartered mengungkap "kelalaian signifikan dalam langkah-langkah uji tuntas nasabah dan kontrol bank untuk pemantauan berkelanjutan" tetapi tidak menemukan "pelanggaran yang disengaja".
Berita tentang gugatan pada hari Selasa melemahkan harga saham Standard Chartered.
"Meskipun sulit untuk mengukur hasil gugatan tersebut, potensi pukulannya - sekitar 7% dari kapitalisasi pasar - kemungkinan cukup membebani saham dalam jangka pendek," kata Matt Britzman, analis ekuitas senior di Hargreaves (LON: HRGV ) Lansdown.
Standard Chartered menghadapi gugatan terpisah sebesar $1,9 miliar di London atas tuduhan bahwa pemberi pinjaman tersebut melanggar sanksi AS terhadap Iran dengan cara yang lebih luas daripada yang diakuinya sebelumnya.