.webp)
Denmark menarik kembali €232 juta ($272 juta) yang disita di Jerman selama penyelidikan kriminal terhadap pendiri dana lindung nilai Sanjay Shah saat negara itu berupaya memulihkan miliaran dolar yang hilang akibat skandal pajak Cum-Ex yang meluas.
Uang tersebut diserahkan ke Administrasi Bea Cukai dan Pajak Denmark, atau SKAT, kata juru bicara jaksa Hamburg dalam pernyataan e-mail pada hari Jumat.
Dana tersebut disita dalam penyelidikan pencucian uang yang menyasar Shah dan lainnya atas keuntungan yang diperoleh dengan mengeksploitasi celah pajak dividen yang disalurkan melalui Jerman, termasuk melalui bank yang berkantor pusat di Hamburg.
Penyelidikan Hamburg terhadap Shah dihentikan setelah ia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun di Denmark pada bulan Desember, setelah dinyatakan bersalah atas perannya dalam penipuan pajak senilai 9 miliar krone ($1,41 miliar). Ia telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Shah masih menghadapi serangkaian dakwaan Cum-Ex yang terpisah di Cologne, yang tetap tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut.
Jaksa telah mendakwa Shah, pendiri Solo Capital Partners LLP , pada tahun 2021 dengan 55 tuduhan pencucian uang karena menyalurkan dana yang diperoleh dari transaksi Cum-Ex di Denmark dan Belgia melalui rekening di Jerman. Ia juga didakwa dengan percobaan penggelapan pajak karena diduga menggunakan status bebas pajak dari sekolah Yahudi yang berbasis di New York untuk mengklaim pengembalian dana secara ilegal di Jerman.
SKAT telah memburu para pedagang dan pebisnis di seluruh dunia dalam upaya untuk mendapatkan kembali miliaran dolar yang katanya hilang melalui skema perdagangan yang dipelopori oleh Shah. Uang Hamburg akan dihitung sebagai pembayaran berdasarkan penyelesaian di London yang disetujui oleh SKAT, menurut juru bicara jaksa penuntut. Tambahan €9 juta yang disita dari tersangka lain telah ditransfer ke lembaga tersebut tahun lalu, tambahnya.